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Como fortalecer el control interno para la prevención y detección de fraudes

“Preferible 10 gramos de prevención a 1 kilo de detección”

TEMARIO

1.EXPERIENCIAS TÍPICAS EN EL ÁREA DE COMPRAS
  • Proveedores acostumbrados a “negociar”
  • Principales métodos y esquemas de operar
  • Fraudes en el ramo de seguros
  • Importancia de los proveedores y de las compras
  • Objetivos y técnicas de control recomendables
2. IRREGULARIDADES MÁS FRECUENTES EN INVENTARIOS
  • Mercancías fuera de control
  • El robo hormiga
  • Objetivos y técnicas de control recomendables
3. ESQUEMAS IRREGULARES EN EL CICLO DE INGRESOS
  • El cliente como fuente de fraudes
  • Métodos y esquemas
  • Caja y viáticos
  • Objetivos de control interno
  • Sistemas de control recomendables
4. FRAUDES EN LA RED
  • Características del fraude cibernético (cyber fraud)
  • Técnicas de delincuencia cibernética
  • Condiciones mínimas de seguridad para operar
  • Seguridad en la tecnología de la información (TI)
  • Medidas de protección
5. CONTABILIDAD CREATIVA Y OTROS TIPOS DE FRAUDES
  • Contabilidad creativa
  • Negocios ocultos de gerentes y otros ejecutivos
  • Sistemas de control
6. HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO
  • Personal
  • Ciclo de transacciones (Ingresos, cobranza, egresos, inventarios)
7.AUDITORIA FORENSE UN APOYO LEGAL ANTE LOS FRAUDES
  • ¿Qué hacer si se detecta un fraude?
  • Auditoría forense
  • Metodología
  • Acciones legales
  • Toma de decisiones
8. FRAUDE EN NUESTRA ORGANIZACIÓN, SU DETECCIÓN Y PREVENCIÓN
  • Situaciones de fraude en el contexto de la crisis económico - financiera
  • ¿Qué se defrauda?
  • Mitos y realidades acerca del fraude
  • Realidades acerca del fraude que debemos conocer
  • ¿Por qué hay fraudes?
  • ¿Qué motiva a la gente a cometer fraudes, y cual su perfil?
  • Identificación de síntomas de fraude
  • ¿Cómo hacer que su Empresa gane más?
  • Casos dolorosos de fraudes corporativos
  • Como reducir y evitar el riesgo de fraude
  • Técnicas de control
9. ANÁLISIS DE RIESGOS
  • Factores de riesgo
  • Proceso Administración de Riesgo (PAR)
  • Análisis de riesgos
10.UN ENFOQUE PREVENTIVO DEL CONTROL INTERNO
  • Modelo COSO
  • Componentes del control interno
  • La ética y el control interno
  • La moralidad de los negocios
  • Gobierno corporativo
  • Programa de manejo de fraude



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